Especialista en Prevención Contra LC/FT/FPADM

Compartir Facebook

Empresa

DEL SUR BANCO

Descripción de la Empresa

AV DON BOSCO EDIF CENTRO ALTAMIRA PISO 02 OF BANCO DEL SUR C.A

Estado

Miranda

Localidad

Caracas

Tipo de Contratación

Tiempo Completo

Descripción de la Plaza

¡Únete a nuestro equipo en Banco DELSUR, Banco Universal C.A.!

Estamos en la búsqueda de profesionales comprometidos y con perfil técnico para fortalecer nuestra área de cumplimiento y control interno.

- Posición: Especialista en Prevención Contra LC/FT/FPADM

-Perfil Requerido:
Técnico Superior Universitario (TSU) en Banca y Finanzas, o Egresado a nivel universitario en carreras como Administración, Contaduría, Derecho o áreas afines.

Funciones principales:
- Monitorear y analizar las transacciones de los clientes para identificar operaciones inusuales o sospechosas, garantizando la detección temprana y el cumplimiento de las normativas internas y externas.
- Emitir respuestas oportunas a solicitudes de información de los órganos reguladores y de control, respetando los plazos establecidos.
- Elaborar y mantener actualizado el Programa de Control y Seguimiento de Actividades (PCSA), asegurando que los responsables de cumplimiento desempeñen sus funciones de manera efectiva.
- Realizar seguimiento mensual al PCSA para evaluar niveles de cumplimiento y la efectividad de los controles implementados.
- Diseñar, establecer y aplicar procedimientos para la detección de actividades sospechosas en las distintas áreas del banco, promoviendo una cultura de cumplimiento y prevención.
¿Interesado?
Envía tu currículum y carta de presentación a: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx

En Banco DELSUR, valoramos la excelencia y el compromiso. ¡Forma parte de nuestro equipo y contribuye con tu talento a fortalecer nuestro liderazgo en el sector financiero!
Búsquedas Relacionadas
Empleos en DEL SUR BANCO
Empleos en Caracas
Empleos en Miranda
Empleos administración
Empleos técnico
Empleos banco
Empleos derecho
Empleos finanzas
Oferta destacada

Analista de Mercaderismo - Caracas

  • Ubicación: Caracas | Estado: Miranda
  • Departamento: Operaciones Comerciales Reporta a: Coordinador Nacional de Mercaderistas y Promotores Sobre el rol: Buscamos un Especialista de Operaciones de Campo analítico, dinámico y con...
  • Publicación: 17/07/2026 - Salario: ----------

Analista de Comercio Exterior

  • Ubicación: Boleita Norte | Estado: Miranda
  • Planificar, coordinar y ejecutar los procesos de importación y/o exportación de mercancías de la empresa, garantizando el cumplimiento de las normativas legales, aduaneras y tributarias...
  • Publicación: 07/07/2026 - Salario: ----------

Analista de Soporte Técnico

  • Ubicación: Centro Lido. Chacao Caracas | Estado: Miranda
  • Importante empresa del sector servicios, se encuentra en la búsqueda de profesional para ocupar el cargo de Analista de Soporte Técnico, con experiencia comprobable. Perfil...
  • Publicación: 22/07/2026 - Salario: ----------

Derechos Reservados ® 2007 - 2026