Compartir
Facebook
Empresa
DEL SUR BANCODescripción de la Empresa
AV DON BOSCO EDIF CENTRO ALTAMIRA PISO 02 OF BANCO DEL SUR C.AEstado
MirandaLocalidad
CaracasTipo de Contratación
Tiempo CompletoDescripción de la Plaza
¡Únete a nuestro equipo en Banco DELSUR, Banco Universal C.A.!Estamos en la búsqueda de profesionales comprometidos y con perfil técnico para fortalecer nuestro área de cumplimiento y control interno.
- Posición: Especialista en Prevención Contra LC/FT/FPADM
-Perfil Requerido:
Técnico Superior Universitario (TSU) en Banca y Finanzas, o Egresado a nivel universitario en carreras como Administración, Contaduría, Derecho o áreas afines.
Funciones principales:
- Monitorear y analizar las transacciones de los clientes para identificar operaciones inusuales o sospechosas, garantizando la detección temprana y el cumplimiento de las normativas internas y externas.
- Emitir respuestas oportunas a solicitudes de información de los órganos reguladores y de control, respetando los plazos establecidos.
- Elaborar y mantener actualizado el Programa de Control y Seguimiento de Actividades (PCSA), asegurando que los responsables de cumplimiento desempeñen sus funciones de manera efectiva.
- Realizar seguimiento mensual al PCSA para evaluar niveles de cumplimiento y la efectividad de los controles implementados.
- Diseñar, establecer y aplicar procedimientos para la detección de actividades sospechosas en las distintas áreas del banco, promoviendo una cultura de cumplimiento y prevención.
¿Interesado?
Envía tu currículum y carta de presentación a: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
En Banco DELSUR, valoramos la excelencia y el compromiso. ¡Forma parte de nuestro equipo y contribuye con tu talento a fortalecer nuestro liderazgo en el sector financiero!
Esta Oferta de Empleo ha expirado
Encuentre otras Ofertas de Trabajo similares en nuestro Buscador de Empleos
EMPLEOS RELACIONADOS
Oferta destacada
Coordinador de Sede de Ventas
- Ubicación: Caracas | Estado: Miranda
- Instituto Loscher dedicado a la venta y enseñanza de Cursos de Ingles esta en la búsqueda de un Coordinador de Ventas. : El Coordinador...
- Publicación: 24/06/2025 - Salario: 330000
Asistente de Administración (turno tarde)
- Ubicación: Caracas, Municipio Baruta | Estado: Miranda
- Búsqueda de Asistente de Administración ¿Te gusta trabajar “fuera de 4 paredes”? Nuestro cliente cubre esta característica y está solicitando un Asistente de Administración para...
- Publicación: 26/06/2025 - Salario: ----------
Especialista de Procura
- Ubicación: Caracas | Estado: Miranda
- Aviso de Búsqueda de Candidato: Especialista de Procura Delsur, Banco Universal C.A., está en la búsqueda de un Especialista de Procura para unirse a nuestro...
- Publicación: 08/08/2025 - Salario: ----------