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Empresa
DEL SUR BANCODescripción de la Empresa
AV DON BOSCO EDIF CENTRO ALTAMIRA PISO 02 OF BANCO DEL SUR C.AEstado
Distrito CapitalLocalidad
CaracasTipo de Contratación
Tiempo CompletoDescripción de la Plaza
¡Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo!¿Tienes más de 10 años de experiencia en roles similares? ¿Eres egresado universitario en Derecho, Economía, Contaduría, Administración o carreras afines? ¡Entonces esta oportunidad es para ti!
Responsabilidades principales:
- Garantizar la administración y mitigación de riesgos en prevención y control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, conforme a la normativa vigente (Resolución Nº 010.25).
- Supervisar el cumplimiento de normativas legales y regulatorias, incluyendo requerimientos de SUDEBAN, Ministerio Público y otras entidades.
- Evaluar el cumplimiento de las normativas en materia de prevención y tráfico de sustancias ilícitas.
- Promover y coordinar actividades de capacitación para el personal.
- Diseñar y presentar políticas, normas y procedimientos, y supervisar su implementación.
- Revisar informes de inspecciones, auditorías y aplicar acciones correctivas.
- Participar en el Comité de Riesgos del Banco.
- Elaborar y presentar planes de acción y reportes de gestión periódicos.
- Identificar nuevas tipologías delictivas y proponer medidas de mitigación.
Requisitos:
- Más de 10 años de experiencia en cargos similares.
- Formación universitaria en áreas relacionadas.
- Conocimiento profundo en normativa de prevención y control de LC/FT/FPADM.
Si te interesa formar parte de nuestro equipo, envía tu CV a xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
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